TÀI LIỆU BẮT BUỘC ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Trước khi kích hoạt tài khoản của khách hàng, khách hàng sẽ phải cung cấp cho chúng tôi các tài liệu cần thiết để xác minh danh tính và nơi cư trú của họ.
Bản sao của một trong các tài liệu nhận dạng sau:
Bản sao cần phải bao gồm:
Mục đích xác minh cư trú là để xác minh địa chỉ cư trú của khách hàng. Thông tin không cần phải giống với địa chỉ thường trú. Ví dụ, hóa đơn tiền điện là tài liệu phù hợp bởi vì nó cho thấy được nơi điện được cung cấp, nơi khách hàng cư trú.
Chúng tôi yêu cầu bản sao của một trong các tài liệu sau:
Bản sao cần phải bao gồm:
CÁC TÀI LIỆU SAU ĐÂY SẼ BỊ TỪ CHỐI:
Nếu khách hàng quan tâm đến việc thiết lập tài khoản cho doanh nghiệp của mình hoặc loại hình thực thể kinh doanh khác, tài liệu hiển thị các thông tin sau (một tài liệu có thể hiển thị nhiều thông tin cùng một lúc) phải được khai báo:
Tài liệu hoặc bản sao có chứng thực của tất cả các tài liệu chứng minh các thông tin được yêu cầu cần phải được gửi đi.
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
Nếu chủ sở hữu đã đăng ký đóng vai trò là đại diện của chủ sở hữu cuối cùng, những tài liệu sau sẽ được yêu cầu: