Tài khoản cá nhân

TÀI LIỆU BẮT BUỘC ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Trước khi kích hoạt tài khoản của khách hàng, khách hàng sẽ phải cung cấp cho chúng tôi các tài liệu cần thiết để xác minh danh tính và nơi cư trú của họ.

 

XÁC MINH DANH TÍNH CỦA KHÁCH HÀNG

Bản sao của một trong các tài liệu nhận dạng sau:

  • Hộ chiếu (các dòng MRZ có thể đọc được)
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước – cả hai mặt (dòng MRZ có thể đọc được)
  • Bằng lái xe – cả hai mặt

Bản sao cần phải bao gồm:

  • Họ tên
  • Ngày sinh
  • Ngày hết hạn
  • Địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước không cần phải giống với địa chỉ được gửi khi đăng ký

 

XÁC MINH ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ CỦA KHÁCH HÀNG

Mục đích xác minh cư trú là để xác minh địa chỉ cư trú của khách hàng. Thông tin không cần phải giống với địa chỉ thường trú. Ví dụ, hóa đơn tiền điện là tài liệu phù hợp bởi vì nó cho thấy được nơi điện được cung cấp, nơi khách hàng cư trú.

Chúng tôi yêu cầu bản sao của một trong các tài liệu sau:

  • Tài khoản hoặc hóa đơn cho các dịch vụ công cộng: điện, ga, nước, rác
  • Hóa đơn Internet
  • Hóa đơn điện thoại cố định
  • Bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
  • Hợp đồng thuê hoặc cho thuê
  • Xác nhận cư trú của chính quyền
  • Vay thế chấp
  • Tài liệu chính thức (cảnh sát, đại sứ quán, văn phòng thành phố, tài liệu thuế, giấy chứng nhận bầu cử, tài liệu an sinh xã hội)

Bản sao cần phải bao gồm:

  • Họ tên
  • Địa chỉ
  • Ngày (tài liệu phải có hiệu lực trong vòng 6 tháng trở lại đây)

 

CÁC TÀI LIỆU SAU ĐÂY SẼ BỊ TỪ CHỐI:

  • Bảo hiểm (Aegon, Dôvera, Bảo hiểm xe cộ, vv..)
  • Hóa đơn cho dịch vụ di động
  • Tài liệu viết tay

Tài khoản kinh doanh

Nếu khách hàng quan tâm đến việc thiết lập tài khoản cho doanh nghiệp của mình hoặc loại hình thực thể kinh doanh khác, tài liệu hiển thị các thông tin sau (một tài liệu có thể hiển thị nhiều thông tin cùng một lúc) phải được khai báo:

  • Số đăng ký kinh doanh của công ty trong sổ đăng ký kinh doanh
  • Tên công ty và tên doanh nghiệp đã đăng ký (nếu khác với tên đã đăng ký)
  • Địa chỉ công ty và địa điểm hoạt động, nếu khác với địa chỉ của công ty đã đăng ký
  • Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành hoặc cá nhân khác được ủy quyền hành động thay mặt Công ty
  • Quyết định của công ty chỉ định người đại diện được ủy quyền truy cập vào tài khoản
  • Quyết định mở tài khoản của công ty
  • Danh sách các chủ sở hữu cuối cùng của công ty, ngoại trừ các công ty được giao dịch công khai, có trụ sở tại thị trường được quy định của Châu Âu hoặc thị trường thứ ba có yêu cầu tiết lộ tương đương và tính minh bạch
  • Danh sách các chủ sở hữu đã đăng ký làm đại diện cho chủ sở hữu của công ty

Tài liệu hoặc bản sao có chứng thực của tất cả các tài liệu chứng minh các thông tin được yêu cầu cần phải được gửi đi.

 

TÀI LIỆU BẮT BUỘC

  • Giấy chứng nhận thành lập
  • Điều lệ (và Điều luật) thành lập công ty
  • Điều lệ công ty
  • Biểu mẫu quyết định của công ty xác định người đại diện được ủy quyền truy cập vào tài khoản (tệp đính kèm 1)
  • Biểu mẫu mở tài khoản công ty (tệp đính kèm 2)

Nếu chủ sở hữu đã đăng ký đóng vai trò là đại diện của chủ sở hữu cuối cùng, những tài liệu sau sẽ được yêu cầu:

  • Bản sao hợp đồng và giấy tờ ủy quyền
  • POI và POR của những người sau đây:
    • Người đại diện được ủy quyền truy cập vào tài khoản
    • Chủ sở hữu cuối cùng
    • Đại diện chủ sở hữu