Особистий рахунок

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КЛІЄНТА

Перш ніж ми активуємо рахунок клієнта, він повинен надати нам документи, необхідні для підтвердження його особи та місця проживання.

 

ПЕРЕВІРКА ОСОБИ КЛІЄНТА

Копія одного з перелічених документів, що посвідчують особу:

  • Паспорт (з виразними машинозчитуваними рядками)
  • Посвідчення особи – з обох сторін (з виразними машинозчитуваними рядками)
  • Водійські права – з обох сторін

На копії мусить бути вказано:

  • Ім’я і прізвище
  • Дату народження
  • Дійсний строк дії
  • Адреса реєстрації в посвідченні не мусить бути такою ж, яка була вказана під час реєстрації

 

ПЕРЕВІРКА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ КЛІЄНТА

Метою перевірки місця проживання є перевірка адреси, де проживає клієнт. Вона не мусить відповідати постійній адресі. Наприклад, достатньо рахунку за електроенергію, оскільки можна стверджувати, що клієнт проживає там, куди доставляється електроенергія.

Нам необхідна копія одного з наступних документів:

  • Рахунок або рахунок-фактура за комунальні послуги: електроенергію, газ, воду, сміття
  • Рахунок за інтернет
  • Рахунок за стаціонарний телефон
  • Виписка з банку або кредитної карти
  • Договір оренди
  • Державне підтвердження місця проживання
  • Іпотечна позика
  • Офіційний документ (виданий поліцією, посольством, міською радою, податковий документ, сертифікат виборця, документ соціального забезпечення)

На копії мусить бути вказано:

  • Ім’я і прізвище
  • Адресу
  • Дату (документ не може бути старше 6 місяців)

 

ВКАЗАНІ ДОКУМЕНТИ БУДУТЬ ВІДХИЛЕНІ:

  • Страховий поліс (Aegon, Dôvera, поліс автомобільного страхування і т.п.)
  • Рахунок за послуги мобільного зв’язку
  • Документи написані від руки

Фірмовий рахунок

Якщо клієнт зацікавлений у створенні рахунку для свого бізнесу або іншого виду суб’єкта господарювання, він повинен надати документи, які підтверджують наступні факти (один документ може підтверджувати кілька фактів одночасно):

  • Реєстраційний номер компанії в бізнес-реєстрі
  • Зареєстровану назву фірми і назву об’єкта господарювання (якщо відрізняється від зареєстрованої назви)
  • Адресу компанії та місця ведення діяльності, якщо вони відрізняються від адреси реєстраці офісу компанії
  • Членів Ради директорів, керівників або інших осіб, які уповноважені діяти від імені компанії
  • Рішення компанії про призначення представника, якому дозволено доступ до рахунку
  • Рішення компанії про відкриття рахунку
  • Перелік кінцевих власників компанії, крім компаній, що торгуються на відкритому ринку, діють на європейському регульованому ринку або іншому ринку з рівнозначними вимогами до розкриття інформації та прозорості
  • Список зареєстрованих власників, які є представниками власників компанії

Документи або нотаріально завірені копії всіх документів, що підтверджують необхідні факти, повинні бути доставлені.

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

  • Свідоцтво про реєстрацію
  • Засновницький договір
  • Статут компанії
  • Форма рішення компанії про призначення представника з доступом до рахунку (додаток 1)
  • Форма відкриття рахунку компанії (додаток 2)

Якщо зареєстрований власник виступає як представник кінцевих власників, необхідно надати:

  • Копію договору та представництва
  • Документи, що засвідчують особу і відносини наступних осіб:
    • Представника, якому дозволено доступ до рахунку
    • Кінцевих власників
    • Представника, що діє від імені власників