Konference 14.5 - Praha

REGISTROVAT SE

Osobný účet

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby nám klient doručil doklady pre overenie jeho identity a bydliska.

 

OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov:

  • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ riadky dobre viditeľné)
  • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ riadky dobre viditeľné)
  • Vodičský preukaz – obojstranne

Kópia musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Dátum exspirácie, musí byť platný
  • Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

 

OVERENIE BYDLISKA KLIENTA

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje. Nemusí sa zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam, kde platí klient elektriku sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

  • Účet alebo faktúra za verejné služby: elektrika, plyn, voda, smeti
  • Faktúra za internet
  • Faktúra za pevnú linku
  • Výpis (bankový alebo kreditnej karty)
  • Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom
  • Štátne potvrdenie bydliska
  • Hypotekárny úver
  • Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Kópia musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Dátum (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov)

 

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

  • Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)
  • Faktúra za mobilné služby
  • Ručne písané dokumenty

Firemný účet

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

  • Číslo spoločnosti v registri
  • Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)
  • Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti
  • Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti
  • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
  • Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu
  • Zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť
  • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

 

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE

  • Výpis z obchodného registra
  • Zakladateľská listina
  • Stanovy
  • Spoločenská zmluva
  • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)
  • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)

V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca konečných vlastníkov, je potrebná:

  • Kópia zmluvy a zastupovaní
  • POI a POR nasledovných osôb:
    • Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
    • Koneční vlastníci
    • Zástupca vlastníkov