Konference 14.5 - Praha

REGISTROVAT SE

Cont personal

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CLIENTULUI

Înainte de activarea contului de client, clientul trebuie să ne pună la dispoziție documentele obligatorii pentru verificarea identității și a domiciliului său.

VERIFICAREA IDENTITĂȚII CLIENTULUI

Un duplicat al unuia dintre următoarele documente de identificare:

  • Pașaport (cu liniile MRZ vizibile)
  • Card de identitate – ambele fețe (cu liniile MRZ vizibile)
  • Permis de conducere – ambele fețe

Exemplarul trebuie să includă:

  • Nume și prenume
  • Data nașterii
  • Data expirării valabilă
  • Adresa din documentul de identitate nu este obligatoriu să fie aceeași cu adresa prezentată la înregistrare

VERIFICAREA DOMICILIULUI CLIENTULUI

Scopul verificării domiciliului este certificarea adresei la care locuiește clientul. Aceasta nu trebuie să coincidă cu adresa permanentă. De exemplu, o factură de electricitate este suficientă, fiindcă premiza este că serviciul de electricitate este furnizat acolo unde locuiește clientul.

Vă solicităm un duplicat al unuia dintre următoarele documente:

  • Un cont sau o factură pentru servicii publice: electricitate, gaz, apă, salubrizare
  • Factura de internet
  • Factura pentru servicii de telefonie fixă
  • Extras de cont bancar sau de card de credit
  • Contract de închiriere sau de leasing
  • Dovadă de rezidență eliberată de statul respectiv
  • Credit ipotecar
  • Document oficial (eliberat de poliție, ambasadă, birou municipal, document fiscal, certificat electoral, document de asigurări sociale)

Exemplarul trebuie să includă:

  • Nume și prenume
  • Adresă
  • Dată (documentul nu poate fi mai vechi de 6 luni)

URMĂTOARELE DOCUMENTE VOR FI RESPINSE:

  • Asigurare (Aegon, Dôvera, asigurare vehicul etc.)
  • Factură pentru servicii mobile
  • Documente scrise de mână

Cont persoană juridică

În cazul în care clientul este interesat să înregistreze un cont pentru firma sa sau un alt tip de persoană juridică, trebuie declarate documente care să arate următoarele date (un document poate arăta mai multe date în același timp):

  • Numărul companiei în registrul comerțului
  • Denumirea înregistrată a companiei și denumirea comercială (dacă este alta decât denumirea înregistrată)
  • Adresa companiei și locurile de desfășurare a activității, dacă sunt altele decât sediul social al companiei
  • Membrii consiliului de administrație, cadrele de conducere sau alte persoane autorizate să acționeze în numele companiei
  • Decizia companiei de a desemna un reprezentant autorizat să acceseze contul
  • Decizia companiei de a deschide un cont
  • Lista deținătorilor finali ai companiei, excepție făcând companiile cotate la bursă pe o piață reglementată de UE sau pe o piață terță cu cerințe echivalente privind divulgarea de informații și transparența
  • O listă a proprietarilor înregistrați, care acționează în calitate de reprezentanți ai proprietarilor finali ai companiei

Trebuie remise documente sau copii legalizate ale tuturor documentelor doveditoare pentru datele solicitate.

DOCUMENTE NECESARE

  • Certificat de înregistrare
  • Actul constitutiv al asociației (și articolele)
  • Carta companiei
  • Formularul de decizie al companiei care desemnează reprezentantul autorizat să acceseze contul (anexa 1)
  • Formularul de deschidere de cont al companiei (anexa 2)

Dacă proprietarul înregistrat acționează ca reprezentant al proprietarilor finali, sunt necesare următoarele:

  • Copie după contract și documentul de reprezentare
  • Documente de identitate și dovezi de domiciliu ale următoarelor persoane:
    • Un reprezentant autorizat să acceseze contul
    • Proprietarii finali
    • Reprezentantul proprietarilor