Lakossági számla

AZ ÜGYFÉL REGISZTRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A fiók aktiválása előtt az ügyfélnek be kell küldenie a személyazonosságát és lakóhelyét igazoló dokumentumokat.

 

AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az alábbi személyazonosító dokumentumok valamelyike:

  • Útlevél (beolvasható sorokkal)
  • Személyazonosító kártya (mindkét oldal)
  • Jogosítvány (mindkét oldal)

A másolaton szerepelnie kell az alábbiaknak:

  • Vezetéknév, utónév
  • Születési idő
  • Érvényes lejárati idő
  • A személyi igazolványon szereplő címnek nem kell megegyeznie a regisztrációnál megadott címmel

 

AZ ÜGYFÉL LAKÓHELYÉNEK ELLENŐRZÉSE

A lakóhely ellenőrzésének célja ellenőrizni azt a címet, ahol az ügyfél lakik. Ennek nem kell megegyeznie az állandó lakcímmel. Elég például egy villanyszámla, ahol az ügyfél az áramot fizeti, mivel ez bizonyítja a lakóhelyét.

A következő dokumentumok egyikének másolata szükséges:

  • Közüzemi számla: villany, gáz, víz, szemét
  • Internetelőfizetési számla
  • Vezetékes telefon számlája
  • Banki vagy hitelkártya kivonat
  • Lízingszerződés
  • Állami lakóhelyigazolás
  • Jelzálogszerződés
  • Hivatalos dokumentum (rendőrségi, nagykövetségi, önkormányzati, adóhivatali, igazolás választáshoz, társadalombiztosítási dokumentum)

A másolaton szerepelnie kell az alábbiaknak:

  • Vezetéknév, utónév
  • Cím
  • Dátum (a dokumentum nem lehet 6 hónapnál régebbi)

 

AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT NEM FOGADJUK EL:

  • Biztosítás (Aegon, Dôvera, gépjárműbiztosítás stb.)
  • Mobilszolgáltatások számlája
  • Kézzel írott dokumentumok
  • Lakcímkártya

Üzleti számla

Amennyiben az ügyfél üzleti vagy más üzleti vállalkozással kapcsolatos számlát szeretne létrehozni, az alábbiakat igazoló dokumentumokra van szükség (egy dokumentum egyszerre több ponthoz használható):

  • A cég cégjegyzékszáma
  • Bejegyzett cégnév és üzleti név (ha más, mint a bejegyzett név)
  • A cég címe és a munkavégzés helye(i), ha különbözik a cég bejegyzett irodájának címétől
  • Az igazgatótanács tagjai, vezetői és más olyan személyek, akik jogosultak a cég nevében eljárni
  • A cég döntése, amelyben kijelöl egy képviselőt, aki jogosult a számlához való hozzáféréshez
  • A cég döntése a fiók létrehozására vonatkozóan
  • A cég tulajdonképpeni tulajdonosainak listája, kivéve a tőzsdén jegyzett társaságokat, amelyek egy európai, szabályozott piacon vagy egy harmadik, az előbbivel egyenértékű nyilvánosságra hozatali és átláthatósági követelményekkel rendelkező piacon működnek
  • A regisztrált tulajdonosok listája, akik a cég tulajdonosainak képviseletében járnak el

A kért tényeket igazoló dokumentumokat vagy azok hitelesített másolatát be kell küldeni.

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

  • Cégkivonat
  • Létesítő okirat
  • A társaság alapszabálya
  • A cég arra vonatkozó döntése, hogy kijelöljön egy képviselőt, aki jogosult a fiókhoz való hozzáférésre (1. melléklet)
  • Űrlap a céges számla megnyitásához (2. melléklet)

Ha a bejegyzett tulajdonos a tulajdonképpeni tulajdonosok képviseletében jár el, az alábbiak szükségesek:

  • A szerződés és képviselet másolata
  • Az alábbi személyek adatai és hozzáférhetősége:
    • A számlához való hozzáférésre jogosult képviselő
    • Tulajdonképpeni tulajdonosok
    • A tulajdonsok képviselői