DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DEL CLIENTE
Antes de activar su cuenta de cliente, el cliente tendrá que brindarnos los documentos necesarios para verificar su identidad y residencia.
Copia de uno de los siguientes documentos de identificación:
La copia debe incluir:
El objeto de la verificación de la residencia es verificar dónde reside el cliente. No necesita coincidir con el domicilio permanente. Por ejemplo, una factura de electricidad es suficiente porque se supone que donde se le brinda electricidad, reside el cliente.
Exigimos una copia de uno de los siguientes documentos:
La copia deberá incluir:
SE RECHAZARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Si el cliente está interesado en establecer una cuenta para su negocio u otro tipo de entidad comercial, debe declarar documentos que demuestren los siguientes hechos (un documento puede demostrar múltiples hechos de una vez):
Es necesario proporcionar los documentos originales o copias certificadas de todos los documentos que demuestren los hechos requeridos.
DOCUMENTOS NECESARIOS
Si el propietario registrado actúa como representante de los propietarios en última instancia, se requiere lo siguiente: