Лична сметка

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Преди активирането на клиентската сметка, клиентът трябва да ни представи документите, необходими за удостоверяване на неговата самоличност и местожителство.

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА САМОЛИЧНОСТТА НА КЛИЕНТА

Копие от някой от следните документи за самоличност:

  • Паспорт (четливи от машина номера)
  • Лична карта – и двете страни (четливи от машина номера)
  • Шофьорска книжка – и двете страни

Копието трябва да съдържа:

  • Име и фамилия
  • Дата на раждане
  • Срок на валидност
  • Не е необходимо адресът от личната карта да съвпада с адреса, посочен при регистрацията

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО НА КЛИЕНТА

Целта на потвърждението е да се провери адресът на местожителство на клиента. Не е необходимо той да съвпада с постоянния адрес. Сметка за ток например е достатъчна, тъй като се предполага, че клиентът живее там, където се предоставя електричеството.

Изискваме копие от някой от следните документи:

  • Сметка или фактура за комунални услуги: ток, газ, вода, боклук
  • Фактура за интернет
  • Фактура за фиксиран телефонен номер
  • Извлечение от банкова сметка или кредитна карта
  • Договор за наем
  • Официално удостоверение за местожителство
  • Договор за ипотечен заем
  • Официален документ (полиция, посолство, общинска служба, данъчен документ, избирателен акт, документ за социална осигуровка)

Копието трябва да съдържа:

  • Име и фамилия
  • Адрес
  • Дата (документът трябва да е издаден преди по-малко от 6 месеца)

 

СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ:

  • Застраховка (Aegon, Dôvera, Vehicle Insurance и др.)
  • Фактура за мобилни услуги
  • Саморъчно написани документи

Фирмена сметка

Ако клиентът желае да създаде сметка за своята фирма или друг вид бизнес организация, трябва да бъдат представени документи в уверение на следните обстоятелства (един документ може да декларира няколко обстоятелства едновременно):

  • Номер на фирмата в търговския регистър
  • Регистрирано име на фирмата и търговско наименование (ако е различно от регистрираното наименование)
  • Адрес на фирмата и места за осъществяване на дейност, ако са различни от седалището на фирмата
  • Членове на Съвета на директорите, изпълнителни директори или други лица, които са упълномощени да действат от името на фирмата
  • Решение на фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката
  • Решение на фирмата за откриване на сметка
  • Списък на крайните собственици на фирмата, с изключение на публично търгуваните дружества, които се намират на европейски регулиран пазар или на трети пазар с еквивалентни изисквания за оповестяване и прозрачност
  • Списък на регистрираните собственици, които действат като представители на собствениците на фирмата

Трябва да бъдат представени оригиналите или заверени копия на всички документи, които доказват необходимите обстоятелства.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Удостоверение за учредяване
  • Учредителен акт (и Устав)
  • Фирмена харта
  • Формуляр за вземане на решение от фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката (приложение 1)
  • Формуляр за откриване на фирмена сметка (приложение 2)

Ако регистрираният собственик действа като представител на крайните собственици, то е необходимо:

  • Копие от договор и представителство
  • Доказателства за самоличност и местожителство на следните лица:
    • Представител, упълномощен за достъп до сметката
    • Крайни собственици
    • Представители на собствениците